جرایم ۴۵۰ میلیارد دلاری پولشویی در ۲۰۲۵
وقایع صنعت – سال ۲۰۲۵ از منظر تغییرات حوزه جرایم مالی و مبارزه با پولشویی سال پراهمیتی به شمار میرود. از همین رو به بررسی ماه به ماه این تغییرات خواهیم پرداخت. ژانویه دونالد ترامپ سال ۲۰۲۵ را همانطور که قصد داشت ادامه دهد با تمرکز بر بانکداریزدایی – آغاز کرد. رئیسجمهور ایالاتمتحده، بانکهای آمریکا […]
فرار مالیاتی ۹۶ هزار میلیارد تومانی چند شرکت خبرساز شد
وقایع صنعت – شاهین مستوفی در تشریح جزئیات این اقدام گفت: در تازهترین رویداد ۶۶ شخص حقوقی با مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بودند، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند. به گفته وی، با توجه به الگوی طراحی شده و پردازش دادههای مالی و مالیاتی، شرکتهای دارای عضو هیأت […]
بخشنامه مهم دیوان محاسبات به کلیه شرکتهای دولتی
وقایع صنعت – در اجرای تکالیف هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع تبصره(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، این نهاد نظارتی طی بخشنامهای، کلیه شرکتهای دولتی را مکلف به ارائه گزارش جامع در مقاطع ۶ ماهه از عملکرد منابع و مصارف بودجه، میزان تحقق اهداف کمی مصوب شرکت، عملکرد حسابهای بانکی ارزی و ریالی، تسهیلات […]
شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
وقایع صنعت – شاهین مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک بهدست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید […]
هزاران میلیارد تومان فساد اداری پشت مدیران فرصت طلب پنهان بود!
ذره بین تحقیق و تفحص مجلس این بار بر روی فولاد مبارکه تمرکز کرد؛ شرکتی که پله های ترقی را با ارتباطاتی که داشت بیش از هر زمان دیگری بالا رفت و با برنامه ریزی که برای به دست گرفتن سکان بازار فولاد انجام داد و البته رانتی که حالا صحبت از یک عدد ۹۲ هزار میلیارد تومانی برای آن مطرح است، حداقل ۵۷ هزار میلیارد تومان در تولید و فروش تخلف کند.





